Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από την Τετάρτη 25 Ιουνίου ευρείας κλίμακας επιχείρησης της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για σοβαρή υπόθεση τελωνειακής απάτης και λαθρεμπορίου στο Γ’ Τελωνείο Πειραιά.
Η επιχείρηση πραγματοποιείται κατόπιν παραγγελίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ ταυτόχρονες έρευνες διεξάγονται και σε πέντε ακόμη ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο και Βουλγαρία. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται και την Πέμπτη, με νέους ελέγχους σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
Οι κατηγορίες για το κύκλωμα στο τελωνείο του Πειραιά
Η έρευνα αφορά ευρείας έκτασης παρατυπίες σε διαδικασίες εκτελωνισμού, με χρήση πλαστών δηλώσεων, παραποιημένων παραστατικών και ψευδών τελωνειακών βεβαιώσεων. Οι δράστες κατηγορούνται για τη συστηματική αποφυγή δασμών και φόρων, προκαλώντας ζημιά δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου.
Έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 20 στοχευμένες έρευνες σε γραφεία εκτελωνισμού, λογιστήρια, ιδιωτικές εταιρείες και κατοικίες εμπλεκομένων, με 12 επιχειρήσεις και 6 οικίες να έχουν ήδη ελεγχθεί.
Η «εγκέφαλος» και ο τρόπος δράσης της σπείρας
Στην καρδιά του κυκλώματος φέρεται να βρίσκεται μία Κινέζα επιχειρηματίας με έδρα τον Πειραιά, η οποία, μαζί με Έλληνες συνεργούς, εισήγαγε ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια από την Κίνα. Τα εμπορεύματα δηλώνονταν με υποτιμημένη αξία ή παρουσιάζονταν ως ανταλλακτικά, ώστε να μειωθούν οι επιβαλλόμενοι δασμοί.
Τα παραστατικά εμφάνιζαν συστηματικά τις ίδιες κινεζικές εταιρείες αποστολής. Τα κοντέινερ παραλαμβάνονταν και εκτελωνίζονταν με αλλοιωμένα στοιχεία από εμπλεκόμενους τελωνειακούς υπαλλήλους. Στη συνέχεια, τα προϊόντα διοχετεύονταν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω εικονικών εταιρειών-«κέλυφος», κυρίως στη Βουλγαρία.
Κατασχέθηκαν 4,5 εκατομμύρια ευρώ
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Οι τρεις κρατούνται για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς βρέθηκε στην κατοχή τους οπλισμός, ενώ στους υπόλοιπους πέντε απαγγέλθηκαν βαριές κατηγορίες για λαθρεμπορία, χρηματισμό και τελωνειακή απάτη. Έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, καθώς και ψηφιακά πειστήρια μεγάλης σημασίας, τα οποία εξετάζονται από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
Αναμένεται οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που έχει και την αποκλειστική αρμοδιότητα χειρισμού της υπόθεσης. Με την ολοκλήρωση των ερευνών σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες, αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για το εύρος της επιχείρησης και τη συνολική ζημία που υπέστησαν οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί θεσμοί από το οργανωμένο δίκτυο.
Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ
Εκτενή ανακοίνωση για την υπόθεση της αποκάλυψης της απάτης στο Τελωνείο Πειραιά, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) εξέδωσε η ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα αναφέρει:
«Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), τον Ιούλιο 2024, κοινοποίησε πληροφοριακό δελτίο στα κράτη μέλη της ΕΕ, για πιθανή πανευρωπαϊκή απάτη, που αφορούσε εισαγωγή ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς την καταβολή συμβατικών δασμών (αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών) και ΦΠΑ καθώς και διαφυγής δασμών λόγω υποτιμολόγησης.
Ακολούθως, η OLAF διοργάνωσε δυο συναντήσεις με τα κράτη- μέλη της ΕΕ (με συμμετοχή και της ΑΑΔΕ/ Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & ΕΦΚ), στις 23-24 Οκτωβρίου 2024 και στις 11-13 Νοεμβρίου 2024, κατά τις οποίες συμφωνήθηκε ότι η OLAF θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τις εισαγωγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο που είναι ύποπτες για απάτη, να εντοπίζει τις αποθήκες και τα κέντρα πλήρους εκτέλεσης που ενδέχεται να αποθηκεύουν αγαθά που έχουν εισαχθεί παράνομα ή δεν έχουν καταβάλει τους σωστούς εισαγωγικούς δασμούς και ΦΠΑ και θα ελέγχει περιοδικά τις ηλεκτρονικές αγορές που αποστέλλουν τέτοια αγαθά στους τελικούς καταναλωτές.
Ως επακόλουθο αυτών και ειδικότερου αιτήματος της OLAF, διεξήχθη επιχείρηση (9/12/2024-13/12/2024), με την ενεργό συμμετοχή της ΑΑΔΕ/ Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ, στην οποία συμμετείχαν στελέχη της OLAF και των Ελληνικών Τελωνειακών Αρχών, διενεργήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι στον Πειραιά και ειδικότερα σε γραφεία εκτελωνιστών, μεταφορικές εταιρείες και θαλάσσιους μεταφορείς, υπεύθυνους για εισαγωγή εμπορευμάτων από την Κίνα στον Πειραιά (με τελικό προορισμό διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ), σκοπεύοντας στον εντοπισμό της τελωνειακής απάτης για τα συγκεκριμένα αγαθά, κατά κύριο λόγο e-bikes.
Στις 18/3/2025, η Γενική Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ έλαβε ενημέρωση από την OLAF, σύμφωνα με την οποία: Βούλγαροι εισαγωγείς εισήγαγαν τα προϊόντα στην ΕΕ από την Κίνα μέσω του Λιμένος του Πειραιά, με αποτέλεσμα την απώλεια δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων λόγω υποτιμολόγησης και απόκρυψης εμπορευμάτων (e bikes). Εν συνεχεία, η OLAF ενημέρωσε για την εξέλιξη της υπόθεσης, την υπαγωγή αυτής στο πεδίο αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ζήτησε από τις ελληνικές Τελωνειακές Αρχές να τηρηθεί άκρα μυστικότητα και να υπάρξει συντονισμός, σύμφωνα με τις εντολές του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, πριν από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου και κάθε ενέργειας.
Εν συνεχεία, και στο ανωτέρω πλαίσιο, ακολούθησε συστηματική συνεργασία της ΑΑΔΕ/ Τελωνειακών Αρχών με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για την ακολουθητέα πορεία ενεργειών. Στις 25/6/2025, στο πλαίσιο οργάνωσης πανευρωπαϊκής επιχείρησης για την καταστολή εγκληματικού δικτύου σχετικά με την υποτιμολόγηση εισαγωγών e bikes από την Κίνα στην ΕΕ, η ΑΑΔΕ -σε πλήρη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και λοιπές εθνικές διωκτικές αρχές- παρείχε όλα τα αναγκαία τελωνειακά στοιχεία για την αποκάλυψη της απάτης και τη σύλληψη εμπλεκομένων, ενώ συνεχίζει την έρευνα για εμπλεκόμενα πρόσωπα και συγκεκριμένα εμπορευματοκιβώτια, προσδιορίζοντας και τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους».
