Στην αποκάλυψη του ρόλου του επονομαζόμενου και «εθνικού μηνυτή», Παναγιώτη Δημητρά, στο μεταναστευτικό, φαίνεται πως προχωρά η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, καθώς πλέον δεσμεύεται η περιουσία του και οι τραπεζικοί του λογαριασμοί καθώς και των ΜΚΟ τις οποίες διαχειρίζεται.
Ο κ. Δημητράς άλλοτε διευθυντής, πλέον εκπρόσωπος, του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ), είχε δει στα τέλη του περασμένου έτους την εισαγγελία της Κω να του ασκεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση και διευκόλυνση μεταναστών. Παράλληλα ασκήθηκε δίωξη σε βάρος του Τόμι Όλσεν, ιδρυτή και διευθυντή της οργάνωσης Aegean Boat Report.
Αυτή τη φορά, μετά από ενδελεχή έρευνα συντάχθηκε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, από το οποίο προκύπτει πως εμπλέκεται στη διάπραξη διαφόρων ποινικών κακουργηματικής φύσεως αδικημάτων. Σχετική έρευνα είχε διατάξει ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Στην συνέχεια συντάχθηκε το πόρισμα το οποίο διαβιβάστηκε ήδη στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αντώνη Ελευθεριάνο για την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος του Παναγιώτη Δημητρά.Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής ο Παναγιώτης Δημητράς, μέσω ΜΚΟ, στις οποίες ήταν επικεφαλής, έπαιρνε χρηματοδοτήσεις για την υποστήριξη, υποτίθεται, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά τα χρηματικά ποσά τα διέθετε για άλλους σκοπούς από εκείνους για τους οποίους τα εισέπραττε. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, που μεταδίδει η ΕΡΤ, οι ελεγκτές της Αρχής αμφισβητούν πως υπήρξε ορθή διαχείριση των επίμαχων κονδυλίων και ότι αυτά πράγματι διατέθηκαν για τους σκοπούς για τους οποίους είχαν εγκριθεί από ευρωπαϊκούς και άλλους φορείς.
Οι χρηματοδοτήσεις των ΜΚΟ Δημητρά προέρχονταν από ευρωπαϊκούς και άλλους φορείς. Κατά το πόρισμα της Αρχής ο Παναγιώτης Δημητράς φέρεται να έχει διαπράξει αδικήματα κακουργηματικής φύσεως.
