Ο οικονομικός εισαγγελέας της Γαλλίας ερευνά πέντε τράπεζες στο πλαίσιο υπόθεσης που σχετίζεται με φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με σημερινή δήλωση του.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Le Monde, τέσσερις μεγάλες γαλλικές τράπεζες και μία τράπεζα του εξωτερικού αποτελούν αυτή τη στιγμή στόχο ταυτόχρονων ερευνών, στο πλαίσιο ερευνών που ξεκίνησε η Εθνική Οικονομική Εισαγγελία (PNF) τον Δεκέμβριο του 2021.
Η Société Générale, η BNP Paribas, η Exane (θυγατρική της BNP Paribas), η Natixis (όμιλος BPCE) και ο βρετανικός τραπεζικός κολοσσός HSBC είναι ύποπτοι για διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες φορολογικές δραστηριότητες. Η BNP και η Exane είναι επίσης ύποπτες για διακεκριμένη φορολογική απάτη.
Συνεχίζονται οι έρευνες για το σκάνδαλο CumCum
Αυτές οι νομικές διαδικασίες είναι το αποτέλεσμα ενός οικονομικού σκανδάλου που αποκάλυψε η Le Monde το 2018, το οποίο προκαλεί στο κράτος απώλειες πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ σε φορολογικά έσοδα κάθε χρόνο: το “CumCum”.
Πίσω από αυτή τη λατινική ονομασία κρύβεται μια διαδεδομένη πρακτική στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η οποία συνίσταται στη δημιουργία πολύπλοκων πράξεων στις αγορές, με στόχο την παράκαμψη του φόρου επί των μερισμάτων που οφείλουν οι μέτοχοι των εταιρειών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.
